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比特币的世界,法律缺位乱象丛生

发布于2018-01-11 17:59:02
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Twitter上有人呼吁:“你想数钱数到手抽筋吗,加入我们的炒作行动吧。”

这是在邀请人们参与一个垃圾股式的“拉高出货”骗局,只不过这一次涉及的是比特币。这个币值不断飙升、有点吓人的虚拟货币让世界各地的人们既蠢蠢欲动,又迷惑不解。

尽管这样哄抬价格再抛售的伎俩在金融市场上是被禁止的,但是与数字货币有关的上述及其他欺诈行为却从未受过约束。原因在于:比特币应该适用何种法律,甚至比特币究竟是什么的问题,政府各部门仍然莫衷一是。

上述行动的幕后策划者是在Twitter上名为“Fontas”的一名交易员。他通过安全的网络聊天说,他不怎么担心这么做会受到打击。

Stephen Lam/Reuters

旧金山的娜拉寿司餐厅可以用比特币付款。

Fontas在网络聊天中说,“就目前而言,缺乏监管的状况允许任何事情发生,”Fontas在聊天中证实,他是这个拥有数千关注者的Twitter账户的管理者,但没有透漏自己的身份。他补充说,如果有人开始监管这个金融领域的法外之地,比特币和它的用户会受益,但如果他们真的这么做了,他的骗局也就结束了。

中国当局周四宣布,禁止银行从事比特币交易,这引发了对这一问题的关注。当天,法兰西银行(Bank of France)也发布了对潜在风险的警告。这些消息让比特币价格暴跌,不过还是很快反弹,并接近1200美元(约合7300元人民币)左右的创纪录高点。

比特币基本上就是根据一套算法编写出来的计算机代码,使用虚拟钥匙在网络钱包之间进行交易。有些人坚持认为,虚拟货币可能会成为真实世界里一种革命性的新支付方式。周四,美国银行(Bank of America)发布了关于比特币的研究报告,成为第一家发布此类研究的华尔街银行,它指出,比特币可能会成为“电子商务和转账交易的一个重要参与者。”

不过,到目前为止,主要是由看多的人推高了它的币值,他们认为,因为供应量有限,比特币会不断升值。最开始的计算机程序规定,比特币的总数不会超过2100万枚。

因为任何人都可以购买比特币,它已经吸引了各种类型的投资者。比特币价值上个月在一次波动后涨了10多倍,现存所有比特币的价值已超出了120亿美元。

但是,比特币币值暴涨令人兴奋,这掩盖了欺诈、网络黑客和公然偷窃的行为,而这些行为在虚拟货币的世界里正变得尤其常见,即使是最精明、合法的参与者也无法置身事外,而执法机构也没有做出任何切实的回应。

最受欢迎的比特币网络论坛上一个经常更新的列表显示,这样的现状已经滋生了30多起案件,每一件案子中被盗窃或者非法转移的比特币都至少有1000枚——即目前汇率下的100万美元。在这些案件中,有10件的损失超过了1万比特币,即目前汇率下的1000万美元。而政府仅公开介入了其中的一件案子。

本周,一次盗窃事件引起了比特币世界的哗然,据称,在这次事件中,9.6万枚比特币——目前价值大约为1亿美元——被从销售毒品的在线市场上偷走。

周四发布通知的中国五个部委包括中国人民银行,它们表示,中国公民仍然有权购买和出售虚拟货币,但是警告说,参与者需要“自担风险”。

美国有关部门已经打击了非法使用虚拟货币的几起案件,但是这些案子都是在真实世界非法使用比特币的彼此孤立的案件,包括洗钱和非法商品交易。“丝绸之路”(Silk Road)是一个可以用比特币购买毒品和武器的网站,其所有者今年早些时候被逮捕。

但是,比特币网络内部的犯罪行为——比如从储存比特币的看似有名的网络钱包中盗窃——却几乎还没有任何问责机制。

欧洲最大的比特币支付交易处理平台BIPS上个月说,该公司受到了黑客攻击,损失了价值约为100万美元的比特币,包括客户个人网络钱包里的比特币。这家公司仍然在运营,该公司本周表示,将“无法赔偿丢失的比特币,除非被盗的比特币被追回。”

这家公司说,丹麦警方正在调查此案,但是补充说,有关部门可能“不能将其归类为盗窃案,因为比特币目前处于无监管的状态。”

部分问题在于,监管机构还没有对比特币的归类达成一致。证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)在美国拥有监管股票等证券的权力。这允许该机构今年对一桩比特币庞氏骗局案实施了处罚,因为诈骗者和受害者之间的协议被认定为一种证券。但到目前为止,由于该机构没有对比特币本身是否可以算作证券做出决定,它想要打击交易欺诈就很难。

中国当局周四说,比特币是“一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位”。在美国,根据这样的定义,比特币很可能要受到商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)的监管。但是该机构还没有承担起这一责任。眼下来看,最有可能实施监管的可能是联邦调查局(Federal Bureau of Investigation)的网络安全团队。

推广虚拟货币的非营利组织比特币基金会(Bitcoin Foundation)的首席法律顾问帕特里克·默克(Patrick Murck)说,比特币的价值已经足以让这些机构醒过来,想要抓住这些贼。“不可能还会有人觉得,这没什么价值,不值得花力气调查。”

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