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史上最大ICO骗局之一,越南业者吸金6.6亿美元、团队人间蒸发

发布于2018-04-17 11:50:06
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ModernTech去年11月利用ICO发行了名为Pincoin的代币,向投资者宣称每月最多可取得40%的获利,向3.2万名投资人募得6.6亿美元,但今年3月该团队成员全数消失,使得投资人求偿无门。

示意图,与新闻事件无关。

图片来源: 

维基共享资源;作者:Jericho

越南政府近日要求执法机构调查当地的一起首次代币发行(Initial Coin Offering,ICO)专案,此一由Modern Tech所发起的ICO专案在获得3.2万名投资人约6.6亿美元的资金之后,7名团队成员全数消失无踪,而让投资人求助无门。

Modern Tech是在去年11月发起PIN专案,宣称这是一个基于共享经济、区块链与加密货币的全球社群协作消费平台,目标是打造一个数位平台以让PIN社群能够共同展开投资,以及在共享经济环境中聪明地消费。

Modern Tech利用ICO发行了名为Pincoin的代币,除了有设计精美的网站之外,还有强大的广告与行销活动,并于首页上宣称投资Pincoin每月最多将可得到40%的获利,顺利地向3.2万名投资人募得6.6亿美元。

根据国外媒体报导,Pincoin股东初期的确得到了现金报酬,但今年1月Modern Tech就发行了另一个iFan代币,并以iFan代币取代现金作为股东的酬劳,继之Modern Tech的7名团队成员在今年3月即全数消失。

利用区块链、加密货币等新兴技术名词与ICO展开诈骗的案件层出不穷,去年9月天使投资人Jeffrey Carter与资金管理人Joshua Brown就曾相继警告ICO是诈骗天堂,投资人到最后很有可能一无所获。Carter认为,ICO热潮真的是太瞎了,一堆没有客户,只有商业计划架构的新创公司都能透过ICO募到数百万美元的资金。

而Modern Tech的ICO之所以能够快速在几个月中达到6.6亿美元的规模还得归功于该公司借助了多层次传销的手法,只要介绍投资人加入就能得到额外的奖励。

迄今已有许多国家开始禁止或规范ICO活动,例如中国在去年9月明文禁止ICO融资,韩国也封杀了境内的ICO融资行为,美国则采取折衷方式,认为加密货币或代币销售等同于证券,将受证券法规的监管,美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission,SEC)也在去年设立新的网络单位,专门调查包括ICO在内的金融犯罪行为。

根据Bitcoin.com今年2月的调查,去年全球所发起的902个ICO专案中,至少有46%已宣告阵亡。

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