美国司法部本周宣布已逮补3名涉嫌以投资加密货币挖矿为名,实则诈骗投资人高达7.22亿美元的男子。
这3名男子都是来自美国,分别是37岁的Matthew Goettsche、38岁的Jobadiah Weeks,以及49岁的Joseph Abel。
根据法院文件的说明,他们在2014年4月到2019年12月间经营BitClub Network,对外筹措资金以打造比特币的挖矿池,并以挖矿池的股份来换取投资人的资金,同时奖励招募新投资人的投资者。
Goettsche还跟同伴说,他们锁定的目标族群为愚蠢的投资者,并把这些投资者称为“肥羊”(sheep),自称整个商业模式是在白痴的支持下建立的,还指示其他人操纵挖矿池的收益数字,他们甚至建立了影片,以在美国及全球市场行销BitClub Network,不但宣称BitClub Network是全球最透明的公司,还说BitClub Network大到无法倒闭。
然而,一来BitClub Network的股票并未合法登记,二来他们并没有用投资者提供的资金购买挖矿设备。
FBI洛杉矶办事处的助理主任Paul Delacourt表示,这3个人被指控采用精心设计的策略,诱导成千上万的受害者投资,宣称这是个自加密货币获利的先进手法,还向他们承诺其投资将有丰厚的回报。
美国国税局刑事调查主管John Tafur则说,这根本就是个经典的庞氏骗局,诓称投资比特币挖矿池可带来丰厚回报,还鼓励投资人招揽其他投资者。
他们被指控电信诈欺及出售未登记的股票,最多可能被判罚20年刑期与25万美元的罚款。
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