韩国警方以AI纠出加密货币庞氏骗局首脑
韩国当地媒体报导，韩国警方在人工智能（AI）的协助下，成功逮捕到一宗加密货币庞氏骗局的首脑及其下线。
韩国警方指出，李姓及Bae姓主嫌成立会员制的购物网站及加密货币M-Coin的交易平台，从2018年5月开始招募会员。会员享有住宿、购物及结婚丧礼费用的折扣，但需先缴交33万韩圜成为10个月会员，或缴费99万韩圜成为顶级会员。
这些骗徒除了违法吸金外，还成立201个营业处，透过各处“经理”吸收下线。每当成功吸收到一名新会员，这些经理就能获得600个尚未发行的M-coin作为奖励，每满20名会员还能再获得一笔奖金。他们另外也以1:100到1:500韩圜的汇率出售M-coin，宣称M-coin的价格未来会从200涨到600韩圜以吸引会员吸收更多下线。
两嫌专门锁定对加密货币不了解的民众，包括长者、家庭主妇及退休人士下手，从去年5月起的6个月间成功吸收到5.6万名会员，透过会员费和出售M-Coin总共吸金高达约212亿韩圜（约1870万美元）。
这次行动很特别的是动用到AI技术。这家“公司”十分狡猾，会计系统设立于境外避免追查，去年韩国警方启动调查后还转入地下，将系统藏于私人家中甚至汽车行李箱。警方以庞氏骗局相关用语，包括“借贷”、“保证收入”、“风险因子”等字词来训练AI算法。警方表示，配合消息人士提供的证据，这套AI系统还能辨识出吸收下线的广告特征及可疑公司。最后AI系统成功循线纠出一干人等及其服务器和电脑。
过去两年间加密货币炒得火热，也成为犯罪温床。安全公司CryptoTrace报告指出，歹徒透过ICO（initial coin offering）退场诈骗、骇入交易平台及庞氏骗局已骗走投资人将近7.5亿美元。例如去年越南Modern Tech向3.2万人透过ICO募了6.6亿后即恶性关闭，卷走投资人血汗钱。
