今年4月下旬，广东省公安厅转来群众举报信，反映江门市蓬江区的一个高档小区的多栋别墅内有人利用国际网络电话从事跨国诈骗活动。经过一个多月的侦查，江门警方发现位于这个高档小区内的2街6号、6街123号、10街60号、11街2号别墅分别有一批来自吉林省、黑龙江省、湖北省、福建省的男女。他们平时紧闭门窗，人员很少与邻居交往。通过侦查，警方还掌握到有一名台湾籍的男子时常驾一辆宝马小汽车前来“探班”，但从不在这里过夜。本月17日上午，警方突击检查了这四间别墅，当场在屋内搜到一批用于跨国诈骗活动的有关韩国人的银行账号、电话号码及无绳电话28台套、上网调制解调器 、路由器、手提电脑等一批作案工具，抓获屋内的犯罪嫌疑人李某海（男）、金某善（女）等15人。
经初步审讯，这15名犯罪嫌疑人中有些是懂韩语的中国朝鲜族人，他们对外自称是“韩国人”，而且对外一概打手势说“听不懂”中国话。为此，江门警方请来了翻译人员。经刑警大队技术人员的甄识和对翻译出的韩国文的资料内容分析，警方最终认定这是一个利用国际网络电话进行跨国诈骗的重大犯罪团伙。据犯罪嫌疑人李某海（男）、金某善（女）等人交代：他们受聘于一名叫“台湾人”的老板，这四间别墅也是老板租下来的，别墅内安装了国际网络电话、手提电脑设备，这些通讯设备都经过软件技术修改，让对方电话上显示的来电号码是韩国本地电话号码。
这位开宝马车的老板定期过来，送上一些韩国人的银行、电话号码资料，团伙人员根据资料通过国际网络电话，用韩语与韩国境内目标对象联系。一组人冒充韩国警察，报告事主有人捡到他银行卡，让事主前来领取；第二组人员又冒充银行的工作人员，称事主的银行资料被人盗用，有可能会造成损失，请事主将银行卡内的资金转到指定的银行某“安全”账号。如果事主一旦上当，团伙便将钱转走，利用这个办法，这个团伙已经成功诈骗了60万韩币。目前，15名犯罪嫌疑人已被拘捕。
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