昨天，这起以拨打手机、群发短信、冒充问卷调查等方法收集用户个人信息，以中奖、贷款等圈套骗取被害人钱财的诈骗案在深圳中院开庭审理，16名涉嫌成员出庭受审，其中7人为台湾人。
疑犯：
身携300多张银行卡
昨天出庭的16名被告人，7名男子均为台湾人，另9名女子来自湖北、江西等地。
据指控，身在台湾的主犯“小林”、“阿潘”等人分别指使台湾籍被告人王某达、王某玮、陈某兴、张某杰、彭某崇及“马才”（另案处理）等人，在境内购买网络电话、语音网关等设备，设置模拟银行查询电话及其他类似查询系统，雇用电话营销人员拨打手机或以群发短信的方式，以中奖、贷款引诱被害人上当。其中彭某崇、陈某兴准备了大量的银行卡负责提取诈骗所得款项，并将赃款再转账至“小林”、“阿潘”等人指定的账号。
其中，彭某崇除负责为“马才”团伙提现外，还负责给被告人张某杰、王某玮等团伙取款。经查，彭某崇负责取款的总额高达人民币338万余元。彭某崇被抓时身上带了300多张银行卡。
解析骗术
1 “手机中奖”诈骗50余万
2007年2月，该团伙成员王某达、吕某廷以布吉街道一地点为作案窝点，购买了电话、电脑、语音网关等设备，招聘了张某燕等4名被告人作为电话营销人员，拨打外地手机号码，冒充是“非凡电器公司问卷部”或者“艾菲尔家电公司”等公司工作人员，以举办抽奖活动为名套取被害人的手机号码、姓名、住址等个人资料。在联系被害人后不久，案犯们会接着拨打被害人电话，告知对方中奖，奖金40万元港币。被害人半信半疑之时，王、吕冒充“广东省金融管理局”工作人员拨打被害人电话，确认收到港币40万元，要求其办理结费手续。约30分钟之后，再次拨打被害人电话假称接到银行通知，要其速来办理手续，并提供一个“金融管理局”的语音查询电话，让被害人查询确认相信后，诱使其办理指定银行捆绑业务存入“结汇费”8000元。他们借此机会由王某达将被害人捆绑账户的密码破解，迅速将8000元转到陈某兴提供的银行账号上，由陈将钱取走。经核实，该团伙用该手段骗取32万余元。
2007年10月，在湖南岳阳一窝点，他们冒充新上市的某家电公司要求被害人参加手机配对抽奖，称其中奖，以汇款理由要求被害人提供账号，又以有相关的银行外汇规定为由诱骗被害人存入3.5％的中奖金额。提供一个香港的网络模拟电话，让被害人进行查询并到电脑里更改密码，借机破解被害人密码，将其账上的钱转到彭某崇指定的账号上。经核实，该团伙通过该方式共骗得23万余元。
2 谎称提供贷款盗取账号
2007年4月份，嫌疑人“马才”等人，虚设深圳市富达贷款公司，然后群发短信称可以帮助办理贷款，诱骗被害人上当。当被害人按短信内容拨打电话询问时，“马才”要求对方传真公司的营业执照、身份证、银行流水账号。随后，称对方银行信誉没有问题，要求被害人开设一个银行账号存入一定的信誉保证金，要求开通卡卡转账功能并捆绑案犯提供的银行账号。“马才”谎称已办好贷款，提供虚设银行客服电话，趁被害人查询之机盗取密码，并将被害人存款迅速转至由彭某崇提供的账号上。
3 推销“基金”骗9万余元
2007年6月，该团伙在广东省东莞常平镇两窝点以手机中奖方法进行诈骗，不过这次他们是冒充香港发展银行及其他外资银行市调部工作人员拨打外地号码假装访问，以邮寄礼品套取对方住址等资料，之后给被害人电话，称其手机号码配对中了三等奖，可得赞助厂商创业基金25万元，奖金可汇到被害人指定账号。
当被害人相信后，他们又要求被害人提供账号又有人冒充银行职员继续行骗，表示该奖金已寄存在银行一个临时账号并告知对方密码，要求被害人必须购买本单位一个4500元人民币的基金，并提供一个虚设的网络模拟银行查询电话，以使被害人信以为真。通过这一方式，该团伙共骗得人民币9.65万元。
4 冒充银行调查套取资料
2007年11月，该团伙成员陈某兴在罗湖区洪湖花园一诈骗窝点，购置了网络电话、语音网关等设备，并聘请一批人员进行培训。之后，这些聘请人员使用搜索得到的外地电话资料，每日拨打25个电话，冒充“BBP”、BANK银行职员以调查银行服务为由骗取对方的姓名资料，为下一步进行诈骗做准备。这些资料最后被陈某兴发给了在台湾的“阿潘”负责的诈骗团伙。
庭审：
被告人大多表示认罪
昨日上午，7名台湾籍的被告人率先接受了法庭调查，他们当庭均对指控的诈骗罪表示认罪。
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