今年前5个月全球加密货币窃取与诈骗损失高达13.6亿美元，中国Wotoken骗局便占了10亿美元

自诩为全球首家区块链鉴识公司的CipherTrace，在本周公布了今年前5个月的加密货币犯罪活动，指出在此一期间，有关加密货币窃盗、骇客及诈骗的损失，高达13.6亿美元，其中贡献最大的是发生在中国市场的Wotoken诈骗案，占了10亿美元。

Wotoken被视为是一场庞式骗局，它在2018年7月以区块链为名推出了Wotoken钱包，对外宣称只要存入价值1,000美元的加密货币，就能换取等值的WOR币，并参与加密货币的套利投资：在不同的交易平台上买卖加密货币，以赚取中间的价差，并说每天的投资报酬率可达0.25%到0.5%，同时它也采用多层次传销架构，只要拉进新人，就可得到WOR币。

然而，投资人在2019年的12月底发现，该钱包已无法交易或领钱，之后即被关闭，在短短的一年半，Wotoken吸引了71.5万名投资人注册，集资超过77亿元人民币（10.9亿美元）。

这场骗局的受害者应该不只位于中国本土，因为连加拿大的不列颠哥伦比亚证券委员会，都曾在2019年的10月发出警告，指出Wotoken的高获利与传销模式都是高风险投资的经典警报，呼吁投资人要多加留意。

其它在此一期间的诈骗案，则多半以武汉肺炎（COVID-19）为幌子，诈骗犯通常伪称自己是合法机构，向投资人募集加密货币以救助受害者。

CipherTrace也公布了在2019年，接收最多犯罪加密货币的国家，第一名为芬兰，在2019年所有犯罪所得的比特币中，就有12.01%流入芬兰，而当地的交易平台LocalBitcoins即占了99%，居次的是俄罗斯的5.23%，英国则排名第三。这些比特币可能来自于黑市交易、勒索软件、骇客行动，或其它以加密货币交易的非法行为。