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加密货币交易平台Bitfinex与Tether以1,850万美元与纽约州和解,被禁止与该州民众交易

消息来源:baojiabao.com 作者: 发布时间:2026-05-20

报价宝综合消息加密货币交易平台Bitfinex与Tether以1,850万美元与纽约州和解,被禁止与该州民众交易

情境示意图

图片来源: 

Bitfinex

在经过22个月的调查之后,纽约州检察长办公室(Office of the Attorney General,OAG)在本周宣布,已于加密货币发行商Tether及加密货币交易平台Bitfinex达成协议,这两家业者同意不与纽约州的民众交易,并支付1,850万美元的罚款予纽约州。

OAG是以纽约州的诈骗法案《Martin Act》为基础,对Tether与iFinex所经营的Bitfinex展开调查,显示这两家业者的创办者其实是同一批人。其中,Tether所发行的同名加密货币标榜为与美元挂钩的稳定币,而且提供与Tether币发行量相当的美元担保,至于Bitfinex则为加密货币交易平台。

OAG指出,Tether币是个缺乏稳定性的稳定货币,因为它并非任何时候都有完整的美元担保,至少从2017年中起,Tether就未存取全球任一金融系统,代表它在那一段时间并未以美元担保当时所发行的每一个Tether币。

此外,在2017年受到质疑的Tether为了证明该公司拥有足够的美元担保,公布了自我验证的现金储备,但事实上Tether是在准备公布验证的当天早上才把现金存入账户。尽管Tether于2018年再度公布另一次的现金储存验证结果,但隔天Tether又把资金转给了Bitfinex。

另一方面,与Tether拥有同一批创办人的Bitfinex,自2017年起就开始仰赖第三方的支付处理业者来负责Bitfinex平台上的存款与提款业务,市场传出Bitfinex与巴拿马业者Crypto Capital的合作造成了大量的资金损失,然而,Bitfinex却对外宣称相关报导误导了市场与该平台的客户,在否认了几个月之后,Bitfinex的高层却向Crypto Capital追讨价值接近10亿美元的资产,之后才向法院坦承该平台确实遗失了8.5亿美元的资产。

总之,OAG认为Tether与Bitfinex不仅经营不透明,还经常对外作出虚假陈述,决定禁止这两家业者向纽约州民提供交易,而且判罚1,850万美元。

就在OAG公布此一决定的同一天,Tether也发表了声明,强调并不承认任何的不当行为,同意支付罚款完全只是为了尽早让事情落幕,以专注于业务的发展。Tether还说,感谢用户并未因此而放弃Tether币,在这段遭到调查的22个月的期间,Tether币的市值从20亿美元成长至超过340亿美元,Bitfinex的业绩亦有显著的成长。

2021-02-25 07:45:00

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