加密货币交易平台Bitfinex与Tether以1,850万美元与纽约州和解，被禁止与该州民众交易

在经过22个月的调查之后，纽约州检察长办公室（Office of the Attorney General，OAG）在本周宣布，已于加密货币发行商Tether及加密货币交易平台Bitfinex达成协议，这两家业者同意不与纽约州的民众交易，并支付1,850万美元的罚款予纽约州。

OAG是以纽约州的诈骗法案《Martin Act》为基础，对Tether与iFinex所经营的Bitfinex展开调查，显示这两家业者的创办者其实是同一批人。其中，Tether所发行的同名加密货币标榜为与美元挂钩的稳定币，而且提供与Tether币发行量相当的美元担保，至于Bitfinex则为加密货币交易平台。

OAG指出，Tether币是个缺乏稳定性的稳定货币，因为它并非任何时候都有完整的美元担保，至少从2017年中起，Tether就未存取全球任一金融系统，代表它在那一段时间并未以美元担保当时所发行的每一个Tether币。

此外，在2017年受到质疑的Tether为了证明该公司拥有足够的美元担保，公布了自我验证的现金储备，但事实上Tether是在准备公布验证的当天早上才把现金存入账户。尽管Tether于2018年再度公布另一次的现金储存验证结果，但隔天Tether又把资金转给了Bitfinex。

另一方面，与Tether拥有同一批创办人的Bitfinex，自2017年起就开始仰赖第三方的支付处理业者来负责Bitfinex平台上的存款与提款业务，市场传出Bitfinex与巴拿马业者Crypto Capital的合作造成了大量的资金损失，然而，Bitfinex却对外宣称相关报导误导了市场与该平台的客户，在否认了几个月之后，Bitfinex的高层却向Crypto Capital追讨价值接近10亿美元的资产，之后才向法院坦承该平台确实遗失了8.5亿美元的资产。

总之，OAG认为Tether与Bitfinex不仅经营不透明，还经常对外作出虚假陈述，决定禁止这两家业者向纽约州民提供交易，而且判罚1,850万美元。

就在OAG公布此一决定的同一天，Tether也发表了声明，强调并不承认任何的不当行为，同意支付罚款完全只是为了尽早让事情落幕，以专注于业务的发展。Tether还说，感谢用户并未因此而放弃Tether币，在这段遭到调查的22个月的期间，Tether币的市值从20亿美元成长至超过340亿美元，Bitfinex的业绩亦有显著的成长。