美财政部下令切断MEXC美元通道
美国财政部下属金融犯罪执法局（FinCEN）11月7日发布命令，要求切断加密货币交易所MEXC与美国金融体系的联系，禁止美国金融机构处理涉及该交易所的资金转账。这项命令将在《联邦公报》刊登30天后正式生效。
FinCEN指控，MEXC在2021年5月至2026年5月期间处理了至少160亿美元与制裁规避、网络犯罪及其他非法活动相关的资金，涉及伊朗、朝鲜和俄罗斯相关实体。这是美国财政部迄今针对加密货币交易所采取的最大规模行动之一。
具体来看，其中近15亿美元与俄罗斯制裁规避有关，包括与受美国、欧盟及英国制裁实体的2.32亿美元直接交易。财政部还点名MEXC为俄罗斯规避制裁网络A7提供了至少2600万美元的交易服务，并处理了近2亿美元与A7A5稳定币相关的交易。
伊朗方面，MEXC被指与40多家伊朗加密货币交易商发生约10亿美元的直接交易，其中部分交易商已被制裁，另有约2200万美元交易涉及伊朗央行、伊斯兰革命卫队及其圣城旅。财政部称，该所还处理过勒索软件、诈骗及暗网市场相关资金。
公开资料显示，MEXC成立于2018年，注册地在塞舌尔，截至今年9月日均交易额超过10亿美元、储备金约50亿美元，是全球前20大加密货币交易所。FinCEN依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714条认定其为与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱关切。
对此，MEXC回应称平台运营正常、用户资产安全，正与法律及合规团队评估该命令，并已启动对自身反洗钱与制裁管控措施的独立审查。就在上个月，该所刚刚宣布停止服务俄罗斯和白俄罗斯用户。
编译自 CoinDesk，原标题："U.S. Treasury moves to cut off crypto exchange MEXC over 16 Billion Dollar in alleged illicit flows"
