震惊│那个骗了3个亿的普银币还在交易
消息来源:baojiabao.com 作者: 发布时间:2024-06-02
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近日,南山警方召开新闻通气会,通报了一起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案,“普银币”被曝出集资诈骗3亿多,共有3000多人被骗。
据警方通报,目前“普银币”受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元。警方已于3月28日成功抓获犯罪嫌疑人6名,目前正在追讨其他犯罪嫌疑人,追缴赃款。
经侦查,数字货币价格波动是由该公司使用投资人的投资款进行操作,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。公司为吸引更多投资人,在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍,并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑,实际上只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。
法人潜逃
根据工商信息显示,普银公司成立于2015年,法定代表人是叶强,经营范围主要包括区块链技术的开发与应用、茶叶技术的开发与销售等。
其实在区块链圈子中,公司老总叶强有一定知名度,从多位区块链业内众多知名人士那里了解到,其中多数人都曾与“叶总”有过不同程度的接触与合作。
天眼查信息显示,叶强还与其他多家“区块链”公司相关,其也是贵阳区块链金融有限公司、深圳引力波区块链有限公司的法人。
而如今叶强出国“潜逃”逍遥法外,警方对普银区块链集团有限公司涉嫌集资诈骗案收网,成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。就目前为止,警方正在追踪其他犯罪嫌疑人及追缴赃款,为受害人最大程度挽回损失。
茶叶是假,圈钱是真!
普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称:其公司发布的“普洱币”(后更名为普银币),是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。
至今在P2P网站“趣银网”上还挂着“普银币”的介绍。记者看到,普银币号称是“全球首个本位制数字货币”,是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产,经由三方仓储、鉴定、评估、确权后,通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币”。
这两年,比特币猛涨,让不少投资者格外关注区块链,各种虚拟货币一夜之间涌出。虽然挂上了区块链、数字加密等高大上的技术名词,投资者最关心的还是资金安全问题。
普银币宣称其与藏茶实物资产对应,流通价值高,增值前景广阔。且普银集团母公司已开始筹备上市,并得到国际认可,2016年9月在韩国平台首发,未来将会在新加坡、日本等平台陆续上线。这些渲染的前景,让大批投资者蜂拥认购。
骗局拆穿,交易继续?!
在你以为被警方正面打假后,项目方就会“消停”?
有网友发现发现,虽然“普银币”已经正式被警方通报欺诈,但在一家名为“龙币网”的货币交易平台上,仍处于交易状态。
投资者电龙币网客服电话,工作人员称,目前平台中显示的数字货币均处于正常交易状态。
根据“龙币网”交易数据,截至5月17日16:00,普银币价格为0.0297元。
而当网友提出目前国内监管已经叫停数字货币资产在境内的交易时,客服人员表示,“目前我们平台的服务器仍在国内,但具体情况并不清楚,可以咨询平台运营方广西讯丰数字资产管理有限公司。”
面对虚拟货币,前线君提醒投资朋友:一是选择有规模的金融机构进行投资;二是投资要理性。投资过程中,要了解企业或项目吸收资金行为是否符合金融管理法律规定,考察项目及创始人真实的资产、运营状况,分析其承诺的收益是否合理,不要被“耀眼的招牌、诱人的项目、高额的收益”等表象所迷惑而盲目投资。
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