抢攻银行新一波反洗钱市场！老牌SI精诚资讯引进Graphen人工智能反洗钱方案

亚太洗钱防制组织（APG）即将在年底来台评鉴，资讯服务商精诚资讯与美商图策智能科技Graphen合作推出AI反洗钱解决方案，要增强原有的AML系统，让已建置AML系统的金融、证券客户，能再透过AI技术，真正落实反洗钱并节省耗费的人力成本。

2018-08-20 综合 我要分享

央行2018年反洗钱工作电视电话会议在北京召开

央行2018年反洗钱工作电视电话会议在北京召开,反洗钱 央行 人民银行 金融 协查...

2018-09-27 综合 我要分享

区块链等新兴科技助力反洗钱工作

15随着反洗钱、反恐怖融资、反逃税形势的日趋严峻，相关风险出现外溢。在新的监管形势下，如何更好地做好反洗钱等工作？昨日，在国际反洗钱/反恐融资网络研究...

2018-05-27 科技 我要分享

反洗钱监管再次升级！ XTransfer持续强化反洗…

　　6月1日，中国人民银行发布《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》(以下简称“《...

2021-06-10 综合 我要分享

各国纷纷祭出禁令防制虚拟货币洗钱犯罪，台湾即将跟进，法务部拟把虚拟货币纳入洗钱防制体系

利用虚拟货币洗钱、犯罪在国际上越加猖獗，美、日、韩、中、印等多国皆祭出法令进行管制。台湾法务部也在10日正式宣布，拟定将虚拟货币纳入洗钱防制体系，并召集各主管机管与业者进行研讨，纳管政策、范围与方式，将由行政院裁决后实施。

2018-04-12 综合 我要分享

洗钱 120 亿抓获 63 人，通辽警方破获一起特大利用虚拟数字货币洗钱案

最新12月11日消息，据平安通辽（通辽市公安局官方公众平台）消息，近日，通辽市公安局科尔沁分局在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队的全力指导下，抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市

2022-12-21 资讯 我要分享

全额宝类产品最大风险：可能沦为玩家的洗钱手段

　　巨人游戏推出全额宝。怎么把玩家的虚拟货币变成现实货币其实是个不太难的技术手段，而对于网游平台来说，全额宝类产品最大的风险在于有可能沦为玩家的洗钱手段。

2019-03-04 综合 我要分享

全球洗钱防制组织FATF将把加密货币纳入管辖

联合国旗下的全球洗钱防制组织FATF将在明年6月以前发布针对加密货币的反洗钱规定，涵盖加密货币交易中心、加密货币钱包与ICO，以将加密货币相关交易纳入监管，避免加密货币沦为洗钱管道。

2018-10-22 综合 我要分享

比特币交易平台BTC-e因帮勒索软件、骇客、毒品交易洗钱被美重罚1.1亿美元

BTC-e允许用户只以使用者名称、密码、电子邮件账号就能进行交易，不需查验个人身份资料，美国财政部金融犯罪执法网批其助长勒索、电脑骇客、身份盗用、洗钱等交易，重罚1.1亿美元，并对已被捕的创办人、俄国骇客AlexanderVinnik罚款1200万美元。

2018-11-06 综合 我要分享

佛州法官认为比特币不是钱，驳回洗钱指控

一名网页设计师因出售比特币供表明想要用来购买被窃信用卡号码的卧底探员，而被控非法洗钱及转让比特币，但法官认为比特币并非真正货币，加上洗钱须涉及助长非法行动的金融交易，认为不适用于比特币，驳回了两项指控。 

2018-01-26 综合 我要分享

配合政府整顿洗钱歪风，中国三大比特币交易商暂停提币一个月

为整顿中国境内的比特币洗钱等不法行为，扮演中国央行角色的人民银行约谈11家中国比特币交易商，要求业者自律严格审查，比特币中国、火币网、弊行三大交易商已宣布将升级系统，暂停提币一个月。

2018-01-19 综合 我要分享

智慧反洗钱系统揪出103亿地下钱庄 一览群智这个技术要火

近日，在认知智慧行业应用会上，中信银行反洗钱专家沈可生介绍了智慧反洗钱的最新状况。以往，反洗钱需要完成客户身份查验、可疑交易报告、名单监控、风险评估等工作，过程中会产生海量的资料，过去都是由人工认定和甄别。但使用AI模型分析后，银行可以减少80%的人工投入，…

2019-10-10 科技 我要分享

美国一对夫妻涉嫌参与比特币洗钱被捕，涉案价值超 45 亿美元

感谢最新网友石原里美幸福的线索投递！北京时间2月9日消息，美国FBI抓获一对夫妻，他们卷入加密货币洗钱案。2016年加密货币交易所Bitfinex被黑客攻击，大量加密货币被窃取，执法部门已经查获超过3

2022-05-08 资讯 我要分享

Fintech周报第183期：虚拟通货纳管洗钱防制7月上路，共有5大类业者须遵循

虚拟通货纳管洗钱防制7月上路，共有5大类业者需纳管，金管会将要求纳管业者建立洗钱防制内部控制与稽核制度，进行确认客户身份、记录保存、一定金额以上通货交易申报及疑似洗钱或资恐交易申报等。

2021-05-28 综合 我要分享

美-首度控告比特币搅拌器洗钱

起诉书指出，被告提供的比特币搅拌器（bitcoin mixer）服务Helix，过去曾协助全球最大暗网交易市集AlphaBay的客户，陆续将总价值3亿美元的比特币漂白

2020-02-17 综合 我要分享

【专家观察：资诚联合会计师事务所】外籍移工国外小额汇兑业务崛起，但需重视法遵与洗钱防制

国内有近10家非金融业者，也想抢攻外籍移工国外小额汇兑业务，法遵与防制洗钱的成本投入，是业者在经营该项业务时需考量的重点

2021-09-21 综合 我要分享

美国制裁帮勒索软件骇客洗钱的加密货币交易中心Suex

根据美国-以及华尔街日报的资讯，公司及成员位于东欧的Suex，是墨西哥当地知名的加密货币交易中心，至少协助8种勒索软件进行洗钱，该平台有高达4成交易涉及网络攻击，美国财政部宣布对Suex祭出经济制裁

2021-09-22 综合 我要分享

Bitfinex否认涉嫌参与波兰洗钱案的指控

据coindesk消息，加密货币交易所Bitfinex周二否认其涉嫌参与波兰洗钱案的指控。Bitfinex告诉CoinDesk，该交易所进行了内部调查，发现其与两家被指控欺骗比利...

2018-04-11 科技 我要分享

资安分析师：中国黑色产业分工全球化，网络代购成骇客洗钱管道

唯一和美国FBI共同调查美国第二大零售业者POS机资料外泄事件的资安研究公司iSightPartners，该公司网络威胁分析师锺安娜表示，中国的黑色产业发展蓬勃，连常见的网络代购服务都已经成为骇客洗钱管道，甚至已经做到全球分工的地步

2018-02-05 综合 我要分享

洗刷比特币污名洗钱只占交易比例约0.1%

与洗钱有关的比特币交易的比例实际上随时间而下降，从 2013 年的 1.07% 下降到 2016 年的 0.12%。部分原因可能是像门罗币这样的以隐私为中心的加密货币在很大程度上取代了比特币，成为暗网市场上的首选货币。 Photo Credit: geralt 本文来自合作媒体 动区动趋 ，INSIDE 授权转载 本周早些时候，魁北克首席科学家 Remi Quirion 发表了一份关于比特币的真相调查报告，对出自贝黑岩集团（BlackRock）首席执行官 Larry Fink 之口的“比特币是洗钱工具”这广

2018-05-10 科技 我要分享